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悲剧!只是借用他人身份转了个账,华人新移民竟被罚款上百万!

现在国内有钱人是越来越多了。赚到钱后,很多人都会选择更好的生活条件,加拿大就是其中大部分人的选择。

但是新移民来加拿大的时候,却经常会步入误区,一不小心就会搞得自己丢了身份,还要赔钱,甚至坐牢!

最近,各国对逃税现象的打击是越来越严了,任何人(不管是平民还是高官)只要逃税,财产或账户就会被冻结。所以新移民千万不要假借他人名义,转移海外资产了。否则就会像下文这位M先生一样栽了个大跟头。

M先生从事销售行业,与中国多家公司有贸易往来,他在2015年拿到绿卡,但2014和2015年并没有向美国国税局申报收入,2016年申报6万美元收入,缴纳2万美元税金。

M先生在今年8月收到国税局来信,要求他对2014、2015和2016年年间分别有30万、10万、35万美元的海外转帐配合调查。他曾向某会计师咨询如何应对,会计师建议他向国税局解释,称其海外转账不是海外收入,而是父母赠予,并向国税局提供,有M先生父母签名的宣誓证明。

国税局希望得到M先生父母的配合,并安排M先生父母与美国驻华领事馆调查人员会面,希望他的父母提供其向M先生转账的银行账单和笔迹证明。然而年迈的父母哪里经得起调查人员的问话,M先生一下子慌了神,要知道根据法律,隐瞒交易详情诈骗政府,是要丢了绿卡还要坐牢的!

无奈之下,M先生承认海外转账的钱就是自己的收入。幸运的是,国税局没有启动刑事调查,M先生得以保留绿卡以及免去牢狱之灾,但补缴税金及罚款总额近27万美元。

对于这种行为,专家解释,纳税人以其资产转移给亲友控制的法律实体,希望达到避税作用,一般不会成功。因为当局会怀疑第三方仅仅是纳税人的另一个身份,有可能会探讨纳税人是否通过欺诈手段转移财产。

如今,税务信息全球化(CRS)开始后,华人想要偷点漏点税,难度更是直线上升了。华人朋友们千万不要假借他人名义,将自己的海外资产转入海外,这是目前许多新移民都会犯的错误。

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